ONCDOFT y Cámara Inmobiliaria fortalecen medidas contra la legitimación de capitales
Representantes del sector público y privado definen un plan de capacitación y supervisión para mitigar riesgos financieros en el corretaje.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) sostuvieron una mesa de trabajo enfocada en fortalecer el cumplimiento normativo y la efectividad operativa en materia de prevención contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El encuentro, celebrado en la Sala Simón Bolívar de la ONCDOFT, contó con la presencia presencial del presidente de la CIV, Pablo González Travieso; el gerente general, Enrique Rodríguez; el consultor jurídico, Oswaldo Ablán, y el tesorero, César López. Asimismo, voceros de las cámaras regionales y de las principales agencias del país se sumaron mediante conexión digital.
Durante la jornada, el organismo rector presentó el plan institucional para la capacitación y supervisión progresiva del gremio. La actividad sirvió para esclarecer dudas vinculadas al Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO). Sobre este punto, el director general contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, Óscar Gutiérrez, destacó la relevancia de contar con un padrón real de las empresas activas, lo que permite implementar un enfoque basado en riesgo que reduzca debilidades y aporte transparencia al sistema.
Por su parte, la directora de línea de Fiscalización y Registro, Lorena González, explicó el alcance de las evaluaciones de riesgo. La funcionaria resaltó la conveniencia de incluir directamente a los actores inmobiliarios en los procesos de Debida Diligencia del Cliente (DDC) para mantener la información actualizada durante el ejercicio profesional y garantizar la efectividad de los controles preventivos.
