Venezuela ratifica compromiso en la lucha contra la legitimación de capitales
Con entrega de certificados culminó la reunión de intercambio de estrategias para combatir la legitimación de capitales
Con entrega de certificados culminó la reunión de intercambio de estrategias para combatir la legitimación de capitales, luego de 4 días de compartir experiencias entre representantes del Centro Interministerial de Formación Antidrogas de Francia (Cifad) y 30 funcionarios del Ministerio Público, fuerzas de seguridad del Estado, órganos y entes de control de Venezuela.
Durante la jornada se dejó claro que Venezuela tiene una responsabilidad compartida con el resto de los países del mundo en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y particularmente en el combate de la legitimación de capitales, un delito transversal a todos los demás.
Con este compartir de experiencias es posible ampliar las estrategias en la investigación para la desarticulación de organizaciones criminales que hacen del delito un negocio. Algunos temas abordados fueron: geoestrategia de las drogas, definición, tipologías y técnicas de legitimación de capitales, las infracciones y la no justificación de recursos, investigación financiera, incautaciones de activos criminales, entre otros.
Es importante recordar que estas acciones de intercambio de información, asesoría técnica al país y coordinación en la cooperación internacional están contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft).
En esta actividad participaron representantes del Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), Dirección de Investigaciones Penales y Delitos Financieros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Comando Nacional Antidrogas de la GNB y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
