legitimación de capitales
- Economía
Evalúan cumplimiento de leyes para combatir la legitimación de capitales
Venezuela inició este lunes la cuarta ronda de evaluaciones entre el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y la…
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Denuncian a candidato de la MUD en Barinas por legitimación de capitales
Representantes de los partidos opositores Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN Unidad) y Compromiso País (Compa) presentaron este martes una denuncia…
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Allanamiento en Torre Zurich fue por investigación sobre legitimación de capitales
Rodríguez señaló que en esta torre funcionan las oficinas de Juan Guaidó, quién salió ilegalmente del país hacia Colombia el…
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Instaladas mesas de alto nivel para evaluar la lucha contra la legitimación de capitales
Este miércoles el Ministro de interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anuncio a través de su cuenta en la red…
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Cuatro heridos por explosión de una granada en la frontera
El enlace del Gobierno Nacional con el Táchira, Freddy Bernal, dio detalles relacionados con un ataque terrorista perpetrado este miércoles,…
Ver Mas » - Mundial Tachira
“Tenemos espacios en las cárceles para los mafiosos”
La Ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, congratuló al comisionado del Gobierno Bolivariano para el Táchira, Freddy Bernal, por los…
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Venezuela ratifica compromiso en la lucha contra la legitimación de capitales
Con entrega de certificados culminó la reunión de intercambio de estrategias para combatir la legitimación de capitales Con entrega de…
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Privado de libertad dueño de Comeravia por incautación de Bs. 32 millones
En el hecho, ocurrido en el estado Bolívar, también fueron detenidos dos trabajadores Ante la solicitud presentada por el Ministerio…
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Capturan en Argentina a venezolano solicitado por Legitimación de Capitales
La Coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público tiene conocimiento del caso a los fines de canalizar a través de…
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Privan de libertad a española y tres venezolanos por legitimacion de capitales
El Ministerio Público acusó a la española María Isabel Hoyos, así como a los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos…
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