Instaladas mesas de alto nivel para evaluar la lucha contra la legitimación de capitales
Este miércoles el Ministro de interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter, la instalación de las mesas de alto nivel y designación del grupo técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento de la lucha en contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
1.Este #19Sep instalamos mesa de alto nivel y designamos grupo técnico multidisciplinario para evaluar cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. pic.twitter.com/s5FrEuof0T
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
Esta comisión está destinada a evaluar los riesgos y a aplicación de un enfoque en materia de legitimación, fortaleciendo el sistema jurídico y consolidando el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo.
2. Esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo. pic.twitter.com/MOWz7KTwxa
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
3.Como parte de este proceso, en noviembre próximo realizaremos el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita in situ para la cuarta ronda de evaluación mutua. pic.twitter.com/aEnwzYsHK6
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
Asimismo el ministro informó que “Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI”.
4.Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. pic.twitter.com/BJphHJcT8F
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
Participaron representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Banco Central de Venezuela, Vicepresidencia Sectorial de Economía y Finanzas, Saren, ONA, Cicpc, PNB, GNB Cancillería y todos los sectores involucrados en dar cumplimiento a las 40 recomendaciones que Venezuela debe pasar en la evaluación contra la legitimación de capitales.
Por el Ministro Reverol anunció que en noviembre se hará un ejercicio de tipología con el Grupo de Acción Financiera del Caribe a fin de que cada institución cumpla con sus responsabilidades y se logre que Venezuela salga airoso de la ronda de evaluaciones, como sucedió en 2012.
