Crearán Comisión Nacional contra la Legitimación de Capitales
Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, se realizó este viernes una reunión de alto nivel para la creación de la Comisión Nacional contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Así lo indicó la viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, Katherine Haringhton, quien presidió el encuentro con más de 30 instituciones de los sectores financieros y no financieros con competencia en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Hemos convocado esta reunión por instrucción del Ministro M/G Gustavo González López para sensibilizar a las instituciones y conocer las necesidades que tenemos para cumplir con los estándares internacionales”, dijo.
Durante el encuentro se planteó el nombramiento de delegados especiales por cada organismo para la conformación de esta Comisión Nacional.
Haringhton destacó que han sido incorporadas diferentes instituciones, tomando en cuenta la evolución de la criminalidad a nivel internacional. “Estamos incorporando a todas las instituciones que tengan que ver con estos proyectos en materia de seguridad y defensa de cara a las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el país.
Este grupo internacional, encargado en el área internacional de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus diversas expresiones, recomendó a Venezuela algunas acciones para blindar el país ante acciones de este tipo.
“Gobierno a cargo del Presidente Nicolás Maduro siempre ha marcado la pauta en estar alineado con los estándares supranacionales y ha cumplido con las exigencias a nivel mundial en los convenios y tratados internacionales suscritos para poder consolidar una sociedad más segura a lo interno y darnos a conocer como un pueblo garante de la paz a lo externo”, puntualizó la viceministra.
Por su parte el viceministro de prevención y seguridad ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, reiteró el compromiso ante la lucha contra esta clase de delitos. “Debemos integrarnos desde hoy, haciendo énfasis en las valoraciones y los análisis para el cumplimiento de nuestro deber”, dijo.
Esta reunión tuvo como objeto unir esfuerzos a nivel de las instituciones del Estado venezolano y organismos de los diferentes sectores, financieros y no financieros a fin de sensibilizarlos y motivarlos a realizar el trabajo de adecuación de sus sectores a las exigencias que nos imponen los nuevos estándares internacionales en materia de legitimación de capitales.
