Detenidos dos personas de empresa Bates Gil por incurrir en ilícitos cambiarios
El Fiscal General de la República, Tarek Willam Saab, informó este miércoles que fueron detenidas dos personas por fraude cambiario cometido por empresa de sector químico.
Juan Miguel y Andrés Lozano fueron detenidos por su vinculación con la empresa Bates Gil, que incurrió en sobreprecios hasta de 130.000% para obtener del Estado venezolano alrededor de 15 millones de dólares.
Explicó que se han desarrollado cuatro allanamientos a la corporación, que presuntamente trasegaba el dinero en una filial establecida en Panamá.
“Esa empresa recibió 17.2 millones de dólares, que solicitaron para adquirir equipos, presentando presupuestos abultados entre 14 mil% y el 130%”.
Denunció que la referida empresa registró otra en Panamá, a donde enviaban las divisas que sacaban del país, sobrefacturaron sus costos de producción, para obtener grandes divisas otorgadas por Cadivi.
