Autoridades desmantelan tres casas de remesas ilegales involucradas en ataque al Bolívar
Igualmente, informó que desde Chile y Ecuador coexsiten operadoras que reciben depósitos en efectivo y transferencias para luego hacer la conversión en un tipo de cambio elevado e ilegal
El fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, ofreció este miércoles una rueda de prensa para informar sobre los avances de las investigaciones judiciales en torno a la Operación Manos de Papel, con el propósito de desarticular las mafias que atentan contra la economía del país.
Saab desde la sede del Ministerio Público, en Caracas, informó que a través de la Operación Manos de Papel las autoridaes han desmontado tres casas de remesas ilegales vinculadas a maniobras contra el signo monetario venezolano.
Precisó que las casas de remesas ilegales desmanteladas son Intercash, RapidCambio y AirTM, que funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como en cuentas de Twitter y otras redes sociales.
Saab determinó que las llamadas casas de cambio ilegales operaban a través de cuentas internacionales matrices ubicadas en primer término en los Estados Unidos, pero, también operaban desde Panamá, país que se ha dedicado a ser epicentro de lavado de dinero y “ahora quieren aparecer como el país más impoluto”, dijo.
Igualmente, informó que desde Chile y Ecuador coexsiten operadoras que reciben depósitos en efectivo y transferencias para luego hacer la conversión en un tipo de cambio elevado e ilegal.
Se preguntó ¿qué tiene que ver Cúcuta con que por ejemplo el dólar paralelo (una grosería), en septiembre del año 2017 estuviera en 15 mil bolívares por dólar, en diciembre estuviera en 100, en enero subiera a 200 y en febrero y marzo en 500?
El Fiscal señaló que desde el Ministerio Público se ha creado un equipo especial para investigar y proceder ante quienes estén especulando, hayan comprado un producto al cambio de 5 mil o 6 mil dólares lo hayan colocado en un depósito y luego lo hayan vendido a un dólar de 500 mil.
Refirió que los implicados en estos delitos van a ser judicializados y en ese contexto le han pedido al presidente de la República crear centros de reclusión especiales para este tipo de delincuentes que terminan siendo asesinos seriales porque pretenden matar de hambre a la gente, no con balas ni pistolas, sino a través de la especulación cambiaria.
William Saab subrayó que estos mecanismos alternativos de remisión de fondos han sido definidos como mecanismos para facilitar el lavado de dinero, que permite el blanqueo de capitales.
