Bloquean fondos en México por lavado de dinero
Alberto Elías, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó que tales acciones fueron posibles por el sistema de alertas que se aplica a las 60 mil personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables en el país
Autoridades de la Secretaria de Hacienda de México informaron este jueves que en lo que va de año han asegurado o bloqueado unos dos mil millones de pesos (más de un millón 300 mil dólares) por lavado de dinero.
Alberto Elías, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó que tales acciones fueron posibles por el sistema de alertas que se aplica a las 60 mil personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables en el país.
Durante una comparecencia en el Senado de la República, el funcionario alertó a los legisladores que el alza del dólar frente al peso mexicano provocó que disminuyera el número de reportes de alertas, fijados en la superación de los 10 mil dólares.
A su vez, Narciso Campos, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, informó que desde el año pasado, México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el Grupo de Acción Financiera sobre el Bloqueo de Capitales (GAFI).
Precisó que "México tiene un cumplimiento respecto de las recomendaciones en materia de lavado de dinero del GAFI, por encima del promedio de sus países miembros. Y México se encuentra también por arriba, en cumplimiento, por arriba del mayor promedio, comparado con otras economías agrupadas en el G20", aseguró.
/N.A
