legitimación de capitales
- Sucesos
Privan de libertad a pareja de presunto narcotraficante francés por legitimación de capitales
El hombre está solicitado por las autoridades francesas En virtud de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público,…
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Privan de libertad a dos hombres por legitimación de capitales
Fueron detenidos el pasado domingo 19 de junio en la población de Apartaderos El Ministerio Público logró privativa de libertad…
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MP acusó a empresario venezolano por caso de Papeles de Panamá
Hay que destacar que también fueron acordadas la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes…
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MP apelará libertad plena otorgada a pareja de Yonny Bolívar por legitimación de capitales
El Tribunal 50° de Control del AMC desestimó el efecto suspensivo que solicitó la fiscal del caso El Ministerio Público…
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A juicio dos hombres que no justificaron 27 millones de bolívares que cargaban
Fueron pasados a juicio los ciudadanos Edgardo Paredes Márquez (32) y Sergio Martínez Pulido (49), por presuntamente incurrir en legitimación…
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MP acusó a teniente del Ejército por ocultar Bs. 33 millones en una camioneta
El hecho se registró el pasado 24 de octubre en la carretera hacia Upata El Ministerio Público acusó al teniente…
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MP acusó a chino por legitimación de capitales en Aeropuerto Internacional de Maiquetía
Tenía dos millones 380 mil bolívares en efectivo cuya procedencia no pudo justificar El Ministerio Público acusó a Ko Kwok…
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Venezuela fortalece sistema contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (+Fotos)
Desde la sede principal de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), los miembros de la Red Contra la Legitimación de Capitales…
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Privan de libertad a dos rusos por legitimación de capitales
Además, la referida instancia judicial acordó el aseguramiento del dinero incautado, los teléfonos celulares y los boletos aéreos El Ministerio Público…
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Ministerio Público investiga a Rafael Esquivel no a la FVF (+ Audio)
La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, aclaró este martes que el Ministerio Público (MP) centra sus investigaciones…
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