Lavado de dinero
- Internacionales
Más de 200 empresas en Brasil están vinculadas con lavado de dinero
Miles de propiedades en barrios ricos de Sao Paulo están en manos de poco más de 200 empresas vinculadas a…
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Hallan 30 toneladas de billetes de 50 y 100 bolívares en Paraguay
El pasado 11 de diciembre, el Presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que los mismos eran extraídos del país por mafias con fines…
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Ordenan investigación exhausta contra padre de Macri por presunto lavado de dinero
El periodista José Vicente Rangel, ratificó que el presidente de Argentina Mauricio Macri y su familia, continúan dando que hablar.…
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Dos hermanos de Macri vinculados con sociedades offshore
Alemania envió datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos del mandatario argentino y 67 personas, más 11 empresas por…
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Papa Francisco pidió investigar a bancos que lavan dinero de la droga
El Sumo Pontífice vinculó la lucha contra el narcotráfico con "identificar el modo de controlar los circuitos de corrupción y…
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MP logró pase a juicio para representante de Mossack Fonseca en Venezuela
En la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 4° (e), 51°, 73° y 74° ratificaron la acusación contra la mujer por…
Ver Mas » - Mundial Tachira
“Lavado de dinero fronterizo atenta contra Venezuela”
Una de las aristas de la guerra económica que sectores nacionales e internacionales libran contra Venezuela, tiene su epicentro en…
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Nicaragua concedió asilo político a expresidente de El Salvador Mauricio Funes
El Ministerio de Exteriores nicaragüense publicó en Gaceta Oficial la resolución que otorga alojamiento a Mauricio Funes y su familia…
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Dictan prohibición de salida del país a Primera dama de Perú
El abogado de la primera dama aseveró que a lo largo de las extensas investigaciones previas no se ha demostrado…
Ver Mas » - Política
Nuevos nombres de políticos venezolanos se vinculan a los Panamá Papers
Conozca a los políticos de la derecha venezolana que aparecen en la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia…
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