Lavado de dinero
- Internacionales
Ordena detención de Martinelli por blanqueo de capitales
La Justicia de Panamá ordenó este viernes la detención del expresidente Ricardo Martinelli, acusado por blanqueo de capitales, por considerar…
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Expresidente Horacio Cartes denunciado en Paraguay por lavado de dinero
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) fue denunciado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes…
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Detenidos hijos de expresidente panameño Ricardo Martinelli en aeropuerto de Guatemala
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinell fueron detenidos este lunes en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se dirigían…
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Temer es denunciado nuevamente por corrupción y lavado de dinero
La Procuraduría General de Brasil denunció este miércoles al presidente de la nación suramericana, Michel Temer, por corrupción y lavado…
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Alejandro Andrade fue condenado a 10 años de prisión en EE.UU
El ex tesorero de la Nación, teniente retirado Alejandro Andrade, quien admitió haber participado en una asociación ilícita para lavar…
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Policía Federal de Brasil pide imputar a Temer por lavado de dinero
La Fiscalía, que ya denunció a Temer en dos ocasiones en 2017, ahora debe decidir si realiza una denuncia penal en su…
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De Kirchner declara ante tribunal por supuesto lavado de dinero
La senadora y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este martes a un tribunal de Buenos Aires para…
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EEUU investiga al dueño de Globovisión por operación de lavado de dinero
El presidente del canal privado, que hasta el momento no enfrenta ninguna acusación, habría pedido a Krull en 2016 que…
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Acusado de lavado de dinero y falso testimonio exjefe de campaña de Trump
El abogado Paul Manafort, exjefe de la campaña electoral del mandatario Donald Trump, fue imputado este lunes por "conspiración contra…
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Hermano del presidente de Guatemala fue acusado por lavado de dinero
El hermano del presidente guatemalteco ya fue enviado a un juicio oral y público el 27 de mayo La jueza…
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