blanqueo de capitales
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Tintori está obligada a comparecer este martes ante posible blanqueo de capitales
Este martes a las 10:00 de la mañana es la audiencia pública a la cual está obligada a comparecer Lilian…
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Banco Internacional HSBC dejará sin empleo a 25 mil personas
La entidad financiera justifica tal medida con el nuevo plan de estructura global con el prevé ahorrar unos cinco mil…
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Investigan al primer ministro de Rumania
La Fiscalía Anticorrupción de Rumania ha abierto una investigación contra el primer ministro, Victor Ponta, sospechoso de perpetrar delitos de…
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Televisa y TV Azteca vinculados con dirigentes corruptos de la FIFA
Traffic Sports tenía los derechos en exclusiva de transmisión de torneos regionales en México, y se usaba para sobornos …
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Arrestan a exvicepresidente de Panamá Felipe Virzi por corrupción
Virzi era empresario y socio del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien también es investigado por casos de corrupción La Fiscalía…
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Congelaron cuentas de expresidente de la Federación de Fútbol de Venezuela
Investigan el origen de varias de sus propiedades en Estados Unidos Tres lujosas propiedades en Miami del presidentes suspendido de…
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Blatter se desmarcó de escándalo de corrupción en la FIFA
Expresó que los próximos meses no serán fáciles para la FIFA El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo sobre…
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Conozca cronología de casos de corrupción de la FIFA
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha estado envuelta en escándalos los últimos años La justicia de Estados Unidos…
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Rafael Esquivel entre los dirigentes de la Fifa detenidos por blanqueo de capitales
El departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público hoy un comunicado en el que anuncia que los siete detenidos, más otras…
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Bloquean cuentas bancarias de expresidente del FMI Rodrigo Rato
Según medios españoles, el juez pidió a los bancos enviar al Juzgado todas las informaciones sobre las cuentas del exvicepresidente…
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