Privado de libertad ex ejecutivo de negocio del Banco Exterior por desvío de fondos
Por este caso están dos personas acusadas y otras tres imputadas
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el ex ejecutivo de negocios del Banco Exterior, Rodny Quintero (28), por estar presuntamente vinculado con el desvío de fondos de la sede del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), ubicada en El Llanito, municipio Sucre del estado Miranda.
Tal situación irregular fue detectada por funcionarios del mencionado organismo estatal el 18 de febrero de 2017.
Durante la audiencia de presentación, la fiscal 77ª y auxiliares del Área Metropolitana de Caracas (AMC), María Gabriela Lucena, Yajaira Ríos y Aztiley Hernández, respectivamente, imputaron a Quintero por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado, en grado de cooperador inmediato, fraude y agavillamiento.
Tales tipos penales están tipificados en las leyes contra la Corrupción y Especial contra los Delitos Informáticos, además en el Código Penal.
Luego de analizados los elementos de convicción presentados por la representación fiscal, el Tribunal 20º de Control del AMC dictó la medida privativa de libertad contra el hombre, quien fue remitido al Internado Judicial Capital Rodeo III, en Guatire.
Por este caso, está acusado el especialista de negocios del banco Exterior, Daniel Trujillo, por los delitos de peculado doloso propio continuado en grado de cooperador inmediato, usurpación de identidad y agavillamiento. Al igual, que la ex coordinadora del Banco Nacional de Crédito, Mayerlin Sansoneti, por el primero y el tercer tipo penal, así como información financiera falsa.
Adicionalmente, están imputados la ex coordinadora del Banco Nacional de Crédito, Vanesa Vegas; la ex ejecutiva de negocios del Banco Exterior, Olaya Desiré Hernández y el ex técnico especialista de Puntos de Ventas de Credicard, Ángel Nuez, por los delitos de peculado doloso propio continuado en grado de cooperadores inmediatos, y agavillamiento; sin embargo, a Nuez también le fue precalificado fraude.
El 18 de febrero de 2017, funcionarios del INTT detectaron una irregularidad en el manejo de uno de los puntos de venta dispuesto en la mencionada oficina para el cobro de los trámites a los usuarios. Por esta razón, se presentó una denuncia el pasado 19 de marzo ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Durante labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público se corroboró que en dicha oficina había un punto de venta, propiedad de una empresa ficticia denominada Instituto Nacional de Transportes Térmicos, mediante el cual se habrían desviado fondos producto de los pagos por los trámites vehiculares
Entre el 24 y 27 de abril, fueron detenidos Trujillo, Sansoneti, Vegas, Hernández y Nuez, por efectivos de la policía científica en varias zonas de Caracas, a razón de órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por el Tribunal 20º de Control del AMC. Mientras que Quintero fue capturado el pasado 30 de mayo.
