Una comisión de la delegación municipal Maracaibo tras intensas labores de investigación e inteligencia, materializaron la detención de seis personas que operaban en conjunto con directivos de un banco del país, creando empresas de cartera para lucrarse de manera indebida.
Los miembros del grupúsculo quedaron identificados como: Roberto Carlos Bracho Chirinos (46), Kenluis José Romero Villarreal (33), Hugo José Romero Villarreal (27), Maelu Anmarys Vargas Botello (45), Wilmery Chiquinquirá Salcedo Martínez (32) y Angélica Eglee Pacheco Reverol (25).
Los cuales junto a Octavio Maza Duerto, presidente suplente del Banco, Evelyn Antar Zatar, Margot del Valle Carodozo, Mayra Sugely Quenguan Plaza, Yulimar Josefina Guerra Díaz, Miguel José Romero Sulbaran, Adriana de Jesús Gómez Hernández, Tatiana Carolina Lillo Varas, Gerardo Luis Idalgo Ramírez y Nelly del Valle Cermeño Torrivilla; esta última líder del grupo hamponil, conforman el grupo delictivo Monopolio del Condominio Cima.
Los detenidos y las personas en fuga tenían como modus operandi, crear diversas compañías para la administración de condominios empresariales, generando facturas fraudulentas y gastos excesivos a los locatarios que se encuentran arrendado en el Centro Comercial Cima.
También se dedicaban a la alteración de archivos de cobranzas con la finalidad de disimular el lucro que obtenían, utilizando para esto cuentas en monedas extranjeras de la plataforma Zelle y se encargan de obtener de los proveedores de servicio facturas en blanco para justificar los egresos de los servicios, logrando generar con tal acción un desfalco a dicha empresa y crecimiento a su patrimonio económico personal.
Al momento de la aprehensión se les ubicaron 6 Celulares, donde se evidencian las transacciones ilícitas, cinco CPU, dos monitores, 11 sellos humedos perteneciente al Centro Comercial Cima, nueve sellos Humedos, perteneciente a Inversiones los Socios C.A, dos sellos humedos, uno perteneciente a una persona de nombre Franklin E Magdaniel H y el otro a la empresa W y L C.A, un sello alfanumérico y 56 carpetas contentivas de facturas.
