Banquero iraní es arrestado por transferir dinero venezolano a EE.UU.

Desde Paraísos fiscales

Banquero iraní es arrestado por transferir dinero venezolano a EE.UU.

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Foto: Referencial
La Iguana TV

El director del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad enfrenta esta semana acusaciones en una corte en Nueva York de conspirar para defraudar a EE.UU., violar las sanciones y blanqueo de dinero, por trasladar unos 115 millones de dólares desde Suiza, Islas Virgenes,  y Turquía a través del sistema financiero estadounidense. Así lo indicó el fiscal general de Manhattan, Geoffrey Berman. 

Más en detalle, el empresario de origen iraní de 38 años es acusado de desviar 115 millones de dólares recibidos de Venezuela, por un contrato de construcción de 7.000 viviendas con una empresa estatal. El acuerdo establecido entre la compañía Stratus Group, controlada por la familia Sadr, establecía que serían construidas las viviendas a cambio de 476 millones de dólares.

Sadr Hashemi Nejad fue arrestado sin derecho a fianza, el pasado 20 de marzo en Virginia y los delitos por los cuales es acusado habrían ocurrido entre abril de 2011 y noviembre de 2013. 

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